在新聞發(fā)布會上，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)、高發(fā)，嚴(yán)重?cái)_亂正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，給人民群眾尤其是中老年人合法權(quán)益造成損失，影響和損害社會和諧發(fā)展。全市各級公安經(jīng)偵部門根據(jù)市委、市政府和市局黨委工作部署，緊緊圍繞公安機(jī)關(guān)中心任務(wù)，加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門協(xié)作配合，認(rèn)真分析此類犯罪發(fā)展規(guī)律和特點(diǎn)，創(chuàng)新打擊和防范工作舉措，堅(jiān)持打擊犯罪與防范化解風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會穩(wěn)定統(tǒng)籌推進(jìn)，下好先手棋，打好主動仗，把握主動權(quán)，打擊和防范工作均取得顯著成效。

　　我市原發(fā)性案件持續(xù)減少，外來輸入性案件得到有效控制

　　自2018年以來，市公安局已連續(xù)五年在全市范圍內(nèi)組織開展打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動，利用集群戰(zhàn)役、專案打擊等多種手段強(qiáng)化案件偵辦力度，積極化解案件存量，嚴(yán)密防范案件增量，組織優(yōu)勢警力做到快偵快破，堅(jiān)持打擊和追贓挽損并重。至2021年初，非法集資犯罪案件發(fā)展勢頭基本得到遏制，去年全市公安機(jī)關(guān)立案120起（非法集資犯罪案件），同比下降44%，抓獲犯罪嫌疑人1120人，同比上升38%；逮捕235人，同比上升128%；移送起訴1611人，同比上升150%。通過持續(xù)開展專項(xiàng)打擊，我市原發(fā)性案件持續(xù)減少，外來輸入性案件得到有效控制，打擊工作取得顯著成效。

　　堅(jiān)持打防結(jié)合，加強(qiáng)源頭風(fēng)險(xiǎn)防控

　　全市公安經(jīng)偵部門牢固樹立“防范勝于辦案、免損勝于挽損”警務(wù)理念，堅(jiān)持靠前一步、主動作為，強(qiáng)化涉眾案件源頭治理和預(yù)警防范，力爭將犯罪遏制在萌芽之中，最大限度保護(hù)群眾合法權(quán)益。組織全市經(jīng)偵部門和派出所聯(lián)合金融監(jiān)管、街道社區(qū)等部門，對轄區(qū)內(nèi)打著“投資、理財(cái)”旗號的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開展“掃樓清街”大排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置風(fēng)險(xiǎn)隱患。年內(nèi)共開展“掃樓清街”5600余次，排查企業(yè)4000余家，會同相關(guān)部門清理整頓38家，立案偵查2家。利用“5.15”宣傳月、“我為群眾辦實(shí)事”活動等載體，組織各級經(jīng)偵部門及259個(gè)派出所在全市范圍開展“金融安全進(jìn)萬家”宣教活動，提高群眾對非法集資犯罪的防范意識和識別能力。2021年共開展宣傳活動6900場次，受眾群眾300余萬人次，收到良好社會效果。

　　創(chuàng)新工作機(jī)制，堅(jiān)持追贓挽損并重維護(hù)群眾利益

　　針對涉眾案件偵查取證工作量大、辦案周期長、追贓挽損難度大等問題，經(jīng)偵支隊(duì)認(rèn)真分析原因，創(chuàng)新機(jī)制措施，積極報(bào)請市委政法委組織公檢法三機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺了《關(guān)于辦理涉眾型非法集資案件有關(guān)訴訟證據(jù)運(yùn)用的意見》《關(guān)于在辦理非法集資案件中加強(qiáng)追贓挽損工作意見》等工作規(guī)范，切實(shí)解決執(zhí)法難點(diǎn)，提高了訴訟時(shí)效；為方便群眾遭受不法侵害后及時(shí)維護(hù)合法權(quán)益，經(jīng)偵支隊(duì)組織開發(fā)了“非法集資案件信息采集平臺”，群眾通過手機(jī)登錄“青島微警務(wù)”平臺即可完成報(bào)案及材料上傳，極大地方便了群眾報(bào)案，并且有效解決了因涉及人員眾多取證工作周期長的問題，提高了偵查工作效率。

　　




發(fā)布會上

　　警方通報(bào)七起典型案例

　　1. 某公司非國家工作人員受賄案
2021年10月，市南分局經(jīng)過縝密偵查，偵破我市某上市公司7名工作人員涉嫌非國家工作人員受賄案，涉案金額350余萬元，有力維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益。

　　目前，7名嫌疑人已分別被判處有期徒刑并處罰金，涉案贓款已全部追繳。

       2. 吳某職務(wù)侵占案

　　2021年7月，市局經(jīng)偵支隊(duì)會同黃島分局偵破某知名餐飲企業(yè)連鎖店負(fù)責(zé)人吳某職務(wù)侵占案。吳某伙同尚某波、陳某偉等人，利用管理公司職務(wù)便利采取虛假報(bào)銷、套取現(xiàn)金等方式侵占公司財(cái)產(chǎn)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失50余萬元。

　　目前，該案已由黃島區(qū)人民法院作出判決。

3. “1.06”虛開發(fā)票案
2021年4月，黃島公安分局經(jīng)縝密偵查，成功偵破“1.06”虛開發(fā)票案。該案虛開發(fā)票犯罪鏈條延伸涉及28個(gè)省市，涉案金額達(dá)30億余元，涉及各類虛開發(fā)票3.5萬余份，共抓獲犯罪嫌疑人33人，打掉犯罪窩點(diǎn)5個(gè)，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。

　　目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

       4. “50300”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2022年2月，經(jīng)偵支隊(duì)會同黃島分局經(jīng)過數(shù)月經(jīng)營，成功偵破涉案層級達(dá)到37層、參與會員1萬余人的“50300”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案，打掉了數(shù)個(gè)關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙，抓獲核心成員15人，凍結(jié)涉案資金1641萬元，繳獲涉案贓款物1170萬元。

　　目前，該案中13名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，偵查工作正在推進(jìn)中。

       5. “3.15”特大騙取出口退稅案

　　2021年4月，經(jīng)偵支隊(duì)會同萊西市局經(jīng)過縝密偵查，破獲“3.15”特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人54人，打掉窩點(diǎn)7處。該案涉嫌騙取國家出口退稅款1000余萬元。

　　目前，案件已經(jīng)起訴至萊西市人民法院。

6. 某公司非法吸收公眾存款案

　　市北公安分局偵破了盈某資產(chǎn)管有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案犯罪嫌疑人打著代炒外匯理財(cái)旗號，采用發(fā)放宣傳單、開辦宣講團(tuán)等方式面向社會不特定人群吸收存款，涉案金額302萬余元。

　　目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人3人，均移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

       7. “9.20”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2021年9月，經(jīng)偵支隊(duì)會同高新分局偵破“9.20優(yōu)米心選”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，涉案金額3億余元。

　　該案犯罪嫌疑人通過網(wǎng)上注冊APP，采用拼團(tuán)購物手段發(fā)展下線非法牟利，傳銷層級達(dá)85層，涉及10余省市參與會員29萬余人。經(jīng)縝密偵查，先后赴多省抓獲犯罪嫌疑人9人，追繳贓款物價(jià)值4100萬元。

　　目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　下一步，全市公安經(jīng)偵部門將在市委、市政府和市局黨委領(lǐng)導(dǎo)下，忠誠履職，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，積極加強(qiáng)與金融監(jiān)管等部門協(xié)作配合，堅(jiān)持打擊與防范并重，進(jìn)一步打擊和遏制非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

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